Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185005, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека Р-Н), д. 37 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000519242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004419
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09326-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37541
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Общества.
4. Об утверждении Положения, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Наблюдательного Совета Общества в новой редакции.
7. О признании утратившим силу Положения о Наблюдательном Совете ЗАО Карат.
8. Рассмотрение Заключения внутреннего аудита Общества.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора.
10. О созыве годового общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- форма проведения годового общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования.
12. Подтверждение решений собрания акционеров ПАО «Карат» - выполнение функций счетной комиссии.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09326-J.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Опуховский
3.2. Дата 04.05.2023г.